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Las Tres Líneas de Defensa: Más que un modelo, una cultura de gestión y cumplimiento
Este mes fue un gusto compartir con Giny Monzón de República Dominicana en un live donde conversamos sobre la importancia de las Tres Líneas de Defensa en la gestión de riesgos. La sesión nos permitió resaltar puntos clave que ayudan a fortalecer la gobernanza, la...
¿Conoces quiénes son los sujetos obligados ante la UAFE en Ecuador en el 2025?
Desde julio de 2025, se encuentra vigente la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos. Esta Ley reemplazó a la anterior y fortalece el sistema nacional anti lavado, introduciendo...
La importancia de reportar operaciones sospechosas como Oficial de Cumplimiento
El 29 de julio de 2024 se expidió la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos en el Ecuador, la misma que comienza a regir desde julio de 2025. El artículo 63 de la nueva Ley establece que...
La Importancia de Elaborar un Informe de Gestión Anual Impecable como Oficial de Cumplimiento
El informe anual de gestión es más que una formalidad para cualquier oficial de cumplimiento; es la carta de presentación de su trabajo ante organismos de control, auditorías y alta dirección. Este documento se convierte en una herramienta estratégica que refleja no...
La Importancia de la Auditoría de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
🌎 En el entorno global actual, los sujetos obligados con UAFE cuentan con regulaciones cada vez más fortalecidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La auditoría de cumplimiento es crucial para asegurar que las organizaciones...