por Ivan Mora | Ago 25, 2025 | Sin categorizar
Este mes fue un gusto compartir con Giny Monzón de República Dominicana en un live donde conversamos sobre la importancia de las Tres Líneas de Defensa en la gestión de riesgos. La sesión nos permitió resaltar puntos clave que ayudan a fortalecer la gobernanza, la...
por Ivan Mora | Ago 15, 2025 | Sin categorizar
Desde julio de 2025, se encuentra vigente la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos. Esta Ley reemplazó a la anterior y fortalece el sistema nacional anti lavado, introduciendo...
por Ivan Mora | Jul 23, 2025 | Sin categorizar
El 29 de julio de 2024 se expidió la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos en el Ecuador, la misma que comienza a regir desde julio de 2025. El artículo 63 de la nueva Ley establece que...
por Ivan Mora | Ene 13, 2025 | Sin categorizar
El informe anual de gestión es más que una formalidad para cualquier oficial de cumplimiento; es la carta de presentación de su trabajo ante organismos de control, auditorías y alta dirección. Este documento se convierte en una herramienta estratégica que refleja no...
por Ivan Mora | Oct 25, 2024 | Sin categorizar
🌎 En el entorno global actual, los sujetos obligados con UAFE cuentan con regulaciones cada vez más fortalecidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La auditoría de cumplimiento es crucial para asegurar que las organizaciones...
