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Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos y Matriz de Riesgos
Te ayudo desde el inicio, te dejo asesorado, implementado y listo para trabajar
- Calificación del oficial de cumplimiento y obtención del código de registro.
- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos adaptado a tu organización.
- Matriz de Riesgos con los primeros eventos de riesgos reales levantados y cuantificados.
- Formularios de debida diligencia del cliente, empleado, proveedor o revisión de los que tienes.
- Otros entregables para ayudarte en tu gestión como esquema del informe del oficial, plan de trabajo, platillas para la administración de riesgos, Código de Ética.
Trabajo con todos los sectores. Los profesionales que han trabajado conmigo han quedado muy satisfechos.
También te ayudo con asesorías personalizadas para la elaboración del RESU
Servicios de consultoría y asesoría en gestión de riesgos
Para necesidades relacionadas con normas de gestión de riesgos en entidades financieras
- Elaboración de manuales y otros entregables.
- Asesorías uno a uno en temas específicos.
- Elaboración o evaluación de metodologías de riesgos.
- Otros de acuerdo a lo que necesites.
Servicios corporativos de capacitación
¡Déjame ayudarte a optimizar los resultados corporativos!
- Programas de formación para grupos in company.
- Contenido y alcance adaptado a las necesidades del grupo.
- Entrenamientos con enfoque práctico basados en la experiencia.
- Capacitaciones virtuales y presenciales.
Otros servicios
Sistema para la prevención de lavado de activos
¿Necesitas un sistema para optimizar tu gestión? Pregúntame por el sistema que te permitirá obtener perfiles de riesgo, verificación de listas de PEP nacionales e internacionales, gestión de señales de alerta, matrices de riesgos, entre otros.
Herramienta adaptada acorde a las necesidades de la organización, cuento con una alianza estratégica internacional.
Asesoría, capacitación y consultorías en seguridad ocupacional
Elaboración del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de Trabajo y demás documentos requeridos – Aprobados y Registrados en el SUT – Ministerio de Trabajo.
Conformación de brigadas, inducciones al personal nuevo, historia clínica, exámenes, programas, entre otros requeridos.
Estudios y medición de factores de riesgo laborales con informes técnicos y medidas de riesgo.
Conoce a algunas de las organizaciones a quienes he ayudado con capacitaciones o consultorías
¿Empezamos a trabajar juntos?
