Curso de Formación Integral para el Oficial de Cumplimiento  30 horas

Este curso online te muestra el paso a paso definitivo para convertirte en oficial de cumplimiento, acelera tu conocimiento en 4 semanas siguiéndolo a tu ritmo y en tus horarios.

• Obtendrás el conocimiento esencial que necesitas para ¡empezar ya y aprovechar las oportunidades laborales! Nada de contenidos genéricos que no sabes cómo aplicar a tu caso concreto.

• Basado en mi propia experiencia práctica de las implementaciones que hago con oficiales de cumplimiento de todos los sectores en el día a día, con los recursos que te piden las normativas y que los utilizo para cumplir con sus requerimientos. 

30 horas de aprendizaje

Cinco módulos con lecciones en video, grabados con participantes en vivo y material descargable. Tutoriales, ejercicios y ejemplos prácticos.

Acceso inmediato e indefinido

Online a tu ritmo y en tus horarios preferidos. Avanzarás sin prisas, si perderte clases y sin agobios hasta conseguir tu propósito.

Soporte

Tendrás acceso a 6 meses de soporte personalizado por WhatsApp para todas las preguntas que tengas, desde que empiezas el curso.

Varios recursos como

Modelos de actas y otros formatos que requieres desde la calificación del oficial.
Ejercicios del reporte RESU trabajados en Excel.
Plantillas de formularios para la debida diligencia.
Plantilla para la elaboración de matrices de clientes, proveedores y empleados
Herramienta automatizada de la matriz de riesgos institucional con ejemplos.
Guía de redacción del Manual de Prevención de Lavado de Activos, con ejemplos y directrices para armar el capítulo de administración de riesgos.
Ejemplos de informes de debida diligencia – operaciones sospechosas, plan de trabajo, informe anual.
Otros recursos y plantillas con cálculos de los ejercicios realizados en los diferentes módulos.

                  ¡Más de 40 recursos para que los utilices en tu trabajo!

Certificado de aprobación

Certificado digital de aprobación por 30 horas otorgado por la empresa Riesgos Gestión Plus – organización asociada a la World Compliance Association.

Acceso al taller de informe anual y plan de trabajo

Suele aperturarse una vez en los meses que existe la obligatoriedad (diciembre o enero).

Sesiones de acompañamiento en vivo

Serás incluido en las sesiones que se aperturan uno o dos veces en el año, y posteriormente se acceden a mentorías grupales.

Actualizaciones futuras sin pagar más

Así es como se han beneficiado los profesionales que ya han seguido el programa, no pierdes el acceso a la plataforma y te beneficias de las futuras actualizaciones.

Acompañamiento en la calificación del oficial, obtención del código de registro y obtención de certificado de cumplimiento

Para nuevos oficiales, se realiza este acompañamiento (validez de un año).

Conoce el contenido ampliado, todos los beneficios que obtienes y revisa las preguntas frecuentes. Descarga la información del programa AQUI

El curso es aplicable para profesionales de entidades financieras y del sector real, con los siguientes perfiles:

• Profesionales con títulos de contabilidad, auditoría, finanzas, economía, derecho o carreras afines.
• Estudiantes universitarios relacionados con carreras de los títulos señalados
• Oficiales de cumplimiento titulares y suplentes
• Profesionales del área de riesgos, cumplimiento, auditoría, integrantes del Comité de Cumplimiento, y de organismos de control.
• Asesores en temas de prevención de lavado de activos.
• Profesionales que buscan ampliar sus oportunidades laborales

• Si no es de tu interés aprovechar las oportunidades que existen y mejorar tus ingresos.
• Si no es de tu interés defender correctamente tu trabajo como oficial de cumplimiento con UAFE, el organismo de control, la alta gerencia y demás colegas.
• Si no es de tu interés contar con lineamientos y recursos probados y conocer qué hacer para evitar sanciones.

Escríbenos al WhatsApp +593 984949159 y con gusto te ayudaremos con la inscripción.

¡Te veo en el curso!