Bienvenida y acceso al material del curso

Día 1: Módulo I – Introducción, etapas, conceptos, importancia, el lavado de activos por sectores, sujetos obligados y organismos de control

Día 2: Módulo I – El GAFI y sus recomendaciones, análisis de los aspectos más relevantes de la Ley y su Reglamento (incluye sanciones, el CONCLAFT, artículos clave, PEP y otras directrices)

Día 3: Módulo I – Resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera Nro. JPRFM-2026-023-T (PARLAFT), reportes ROS y NO ROS (todas las disposiciones normativas, importancia, plazos, entre otros), artículos destacables de la Ley y Reglamento, el COIP y los delitos precedentes

Día 4: Módulo II – Responsabilidades (Consejos, Junta, Comité, Representante legal), requisitos para calificarse como oficial de cumplimiento por cada sector

Día 5: Módulo II – Calificación del oficial de cumplimiento por sector, obtención del código de registro y certificado de cumplimiento, elaboración del RESU

Día 6: Módulo II – Carga del RESU y NO RESU, tipologías, ejemplos de señales de alerta más comunes en los sectores, ejercicios de identificación de operaciones sospechosas

Día 7: Módulo III – Debida diligencia – conozca a su cliente, identificación, beneficiarios finales, debida diligencia simple, acciones en la debida diligencia ampliada parte 1