Curso de auditoría del sistema de prevención de riesgos de lavado de activos (LA) y financiamiento de delitos (FD)

Revisión de un informe del oficial de cumplimiento – auditoría de cumplimiento: información a solicitar, programa de auditoría básico, revisión del cuestionario para la auditoría, ejemplo de un informe de auditoría 1 Cuestionario