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Curso Auditoría de las Normas de Prevención de Lavado de Activos 2026

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Contenido del Curso

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Día 1 – Fundamento normativo: Introducción, aspectos relevantes de la Ley y el Reglamento vigente, lineamientos normativos de la auditoría
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Día 2 – Funciones importantes, aspectos normativos de cumplimiento, reportes a UAFE (RESU – ROS), conozca a su cliente, proveedor, empleado
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Día 3 – Aspectos normativos parte 2, metodologías de administración de riesgos, informe de auditoría, otras revisiones
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  • Las Tres Líneas de Defensa: Más que un modelo, una cultura de gestión y cumplimiento
  • ¿Conoces quiénes son los sujetos obligados ante la UAFE en Ecuador en el 2025?
  • La importancia de reportar operaciones sospechosas como Oficial de Cumplimiento
  • La Importancia de Elaborar un Informe de Gestión Anual Impecable como Oficial de Cumplimiento
  • La Importancia de la Auditoría de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
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