El GAFI: 40 recomendaciones, metodología de supervisión
Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI: Es una institución intergubernamental que desarrolla políticas para combatir el lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo. GAFI ha emitido recomendaciones que constituyen un esquema de medidas completo que los países deben aplicarlos de acuerdo a sus circunstancias particulares.
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT: Es uno de los grupos regionales de GAFI que agrupa a 17 países situados en América del Sur, Centroamérica y América del Norte. GAFILAT capacita a los países y les asiste con elaboración de guías, informes y otros documentos.
En el siguiente enlace puedes encontrar las 40 recomendaciones completas: