Personas expuestas políticamente PEP: tratamiento, debida diligencia, análisis de riesgo en relación al tiempo del cargo

En la lección correspondiete a “Cómo realizar la debida diligencia ampliada” se encuentra cómo realizar la búsqueda de listas PEP a través del SISLAFT, esta opción se encuentra disponible solo si ya es oficial de cumplimiento calificado y tiene las claves de UAFE.