Política conozca a su empleado y proveedor: formularios, análisis

Las Normas de Prevención de Lavado de Activos han fortalecido las disposiciones para que las organizaciones cuenten con manuales, políticas y procedimientos de selección de personal.

Es importante contar con estos aspectos ya que, eso ayuda a fortalecer el control interno; y, reducir el riesgo por fraude interno por no realizar una adecuada debida diligencia en la incorporación del personal.